compliance

Fintech 2026

Especializado en KYC, onboarding digital, PEP, beneficiario final y monitoreo de operaciones conforme a la normativa PLAFT Fintech.

Identificación del cliente, PEP, beneficiario final y reporte de operaciones sospechosas en el curso PLAFT Notarías.

Riesgos en la comercialización de vehículos, controles para concesionarios, comercializadores PLAFT compraventa de vehículos.

Financiamiento del terrorismo, donaciones y cumplimiento normativo en PLAFT Organizaciones sin fines de lucro.

Operaciones cambiarias, debida diligencia, señales de alerta, divisas, registro de operaciones y cumplimiento PLAFT Casas de Cambio.

Operaciones inmobiliarias, origen de fondos, clientes de alto riesgo y señales de alerta en PLAFT constructoras e inmobiliarias.

Resolución SBS 5060-2018, enfoque basado en riesgos y monitoreo transaccional en PLAFT Coopac.